Op 23 april hebben de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid een algemene leidraad gepubliceerd bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De wet is van toepassing op levensverzekeraars. Omdat de leidraad ook ingaat op UBO-onderzoek, is de leidraad ook voor schadeverzekeraars interessant.
Was dit nuttig?